OB欧宝股票代码：601857 股票简称：中国石油 公告编号：临2022-023
中国石油天然气集团公司
关于聘任公司副总裁、首席财务官、董事会秘书的公告
OB欧宝特别提醒
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）以书面形式召开第八届董事会第十六次会议，并于 2022 年 6 月 17 日形成有效决议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员”董事会同意聘任张道伟先生、万军先生为公司副总裁，王华先生为公司财务总监兼董事会秘书。任期与第八届董事会相同。同意。
OB欧宝先生。王华已通过上海证券交易所董事会秘书资格审查。上述任命将于 2022 年 6 月 17 日生效。
张道伟先生、万军先生、王华先生简历见附件。
除简历披露外，截至本公告日，张道伟先生、万军先生、王华先生未持有公司股票，公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持有公司5%以上股份的公司股东之间不存在关联关系，不存在《上市公司管理办法》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况。3.2.2《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》。情况。
OB欧宝特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日
附件：
张道伟先生简历
张道伟，49岁，现任本公司勘探生产分公司执行董事。张先生是高级工程师，博士。他在中国油气行业拥有丰富的工作经验。 2015年12月，任公司青海油田分公司副总经理； 2018年10月，任青海油田分公司常务副总经理； 2020年8月中国石油天然气股份有限公司 股票代码，任西南油气田分公司总经理； 2021年6月任西南油气田分公司常务副总裁。导向器; 2022年1月任勘探生产分公司总经理，2022年3月任勘探生产分公司执行董事。
万军先生简历
万军，56岁，现任本公司发展规划部总经理，兼任中国石油天然气集团公司发展规划部总经理。万先生是高级工程师，博士。他在中国油气行业拥有丰富的工作经验。 2006年2月，任公司大庆油田有限责任公司第一采油厂厂长； 2010年3月，任大庆油田有限责任公司副总经理； 2013年3月中国石油天然气股份有限公司 股票代码，任大庆油田有限责任公司安全总监；大庆油田有限责任公司常务副总经理； 2019年1月任辽河油田分公司总经理； 2020年10月任勘探与生产分公司总经理； 2022年1月任公司发展规划部总经理，兼任石油天然气集团有限公司发展规划部中国区总经理。
王华先生简历
王华，48岁，现任公司财务部总经理。王先生是高级会计师，硕士研究生，在中国油气行业拥有丰富的财务经营管理经验。 2016年10月，任中油资本有限公司财务总监； 2020年8月任公司财务部副总经理，兼任中国石油天然气集团公司财务部副总经理； 2021年4月任公司财务部总经理。经理。
股票代码：601857 股票简称：中国石油 公告编号：临2022-021
中国石油天然气集团公司
关于首席财务官和董事会秘书
辞职公告
特别提醒
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会公告，柴寿平先生因年龄原因于2022年6月17日向公司递交辞呈中国石油天然气股份有限公司 股票代码，辞去公司财务总监职务和董事会秘书。辞职当日生效。
先生。柴守平确认，其与董事会及公司不存在分歧中国石油天然气股份有限公司 股票代码，无其他事项需要提请公司股东注意。
柴寿平先生上任以来，勤奋敬业、敬业奉献，为公司业务发展、价值提升、股东回报等做出了重要贡献。公司董事会谨此表态：真诚的感谢。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日
股票代码：601857 股票简称：中国石油 公告编号：临2022-022
中国石油天然气集团公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提醒
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 6 月 15 日向公司全体董事发出会议通知，并于 2022 年 6 月 15 日召开第八届董事会第十六次会议。书面，并于 2022 年 6 月 17 日召开会议。当日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会审议
与会董事讨论了以下议案并达成决议：
(一）审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》；
根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意黄永章先生为投资发展委员会委员中国石油天然气股份有限公司 股票代码，谢先生为投资发展委员会委员。君将作为成员加入审计委员会。调整后，上述两个专门委员会的组成如下：
1、投资发展委员会
董事长：侯启军先生
成员：段良伟先生、黄永章先生
2、审计委员会
董事长：蔡金勇先生
成员：谢军先生、江晓明先生
议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任张道伟先生、万军先生为公司副总裁，王华先生为公司财务总监、董事会秘书及授权代表。详见2022年6月20日在上海证券交易所网站发布的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的公告》 （公告编号：临2022-023）.
议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于辽河油田（盘锦）储气库有限公司股权交易的议案》）；
根据《上海证券交易所上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交易构成公司关联交易，交易金额未达到《上海证券交易所上市规则》规则”。本规则规定的关联交易披露标准，只需按照《联交所证券上市规则》的规定，提交公司董事会审议和披露关联交易。香港有限公司。详见公司于2022年6月20日在上海证券交易所网站发布的《关于关联交易处置子公司的公告》。
议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关于本议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（包括独立非执行董事）一致同意通过该议案，无异议或弃权。
三、参考文件
中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
OB欧宝2022 年 6 月 20 日